José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander, ha sido detenido en el marco de la Operación Tokyo, una investigación que revela su implicación en el lavado de más de $400 millones mediante el uso de criptomonedas. Según los investigadores, Pérez movió grandes cantidades de dinero que provenían de extorsiones, utilizando diversas cuentas corrientes en bancos chilenos para blanquear los fondos antes de transferirlos a cuentas en Venezuela.
Pérez, quien llegó a Chile en 2017 y trabajó casi 14 años como especialista en créditos en su país natal, se unió al Banco Santander en 2019. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado cuando comenzó a involucrarse con el crimen organizado en 2022, recibiendo dinero de actividades delictivas. Su papel consistía en abrir cuentas corrientes y mover dinero, lo que le permitió mantener su actividad ilícita sin ser detectado durante varios años.
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Los investigadores han destacado que esta es la primera vez que un profesional bancario es vinculado con el Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano. La relación de Pérez con el crimen organizado fue descubierta tras la revisión del teléfono de su amiga, Bárbara Hernández, quien también ha sido detenida. Mensajes de un individuo conocido como “Yefri” revelaron la conexión entre las extorsiones y las cuentas que Pérez controlaba.
La Operación Tokyo ha sido descrita como una de las investigaciones más grandes de lavado de activos en Chile, con un total de más de $78 mil millones detectados que salieron del país a través de empresas de criptomonedas. La detención de Pérez ha encendido alarmas en las autoridades, que ahora están más atentas a las conexiones entre el mundo financiero y el crimen organizado en la región.
