En una sigilosa investigación del Ministerio Público, se ha desmantelado la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua en Chile. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander, quien es señalado como pieza central en esta organización criminal. Según la indagatoria, Pérez habría lavado fondos provenientes de actividades ilícitas utilizando cuentas bancarias en varias instituciones, como Scotiabank y Falabella, entre 2022 y 2025.
La detención de Pérez, un ciudadano venezolano de 33 años, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. Este es el primer caso de un empleado bancario detenido por colaborar con el Tren de Aragua, lo que indica que la organización ha logrado penetrar el sistema bancario formal. La investigación se inició tras un quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en julio de 2024, lo que llevó a descubrir una estructura del Tren de Aragua que hasta ese momento era desconocida para las autoridades.
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Pérez habría facilitado cuentas bancarias para recibir fondos de extorsiones y otros delitos, conocidos como “vacunas” o cuotas. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur lidera esta indagatoria, que supone un golpe significativo a la estructura financiera de la organización. Los investigadores han señalado que su experiencia en el sector bancario le permitió al Tren de Aragua dar un barniz de legalidad a los fondos ilícitos.
El operativo incluyó acciones de la PDI y Gendarmería, y resultó en la detención de al menos 18 personas. Durante las diligencias, se encontraron $15 millones en efectivo y se congelaron más de $300 mil dólares en la plataforma financiera Binance. Esta serie de eventos pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la regulación y vigilancia sobre el sistema financiero para prevenir el lavado de activos en el país.
