Un complejo caso internacional mantiene enfrentados al Ministerio Público, la plataforma de criptomonedas Gate.io y el empresario paquistaní residente en Chile, Abdul Rehman, quien busca recuperar más de 500 millones de pesos robados en un ciberataque de origen chino ocurrido en 2023.
A pesar de contar con una orden judicial ejecutoriada en agosto de 2025, la plataforma internacional de criptomonedas Gate.io se ha negado a restituir los fondos que fueron extraídos a la empresa chilena Local Traders SpA mediante un hackeo. El ataque, que tuvo lugar en mayo de 2023, ha complicado la investigación, ya que el principal sospechoso es un ciudadano chino que presuntamente utilizó Gate.io para ocultar una parte de la transacción fraudulenta.
La investigación ha revelado las dificultades para perseguir delitos informáticos transnacionales. La fiscalía local, a cargo de la fiscal adjunta Alejandra Godoy, ha solicitado el congelamiento de los criptoactivos extraídos y la restitución de fondos a la empresa de Rehman, lo cual aún no ha sucedido debido a la sede de Gate.io en Panamá, un reconocido paraíso fiscal.
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La trama ha llevado a especulaciones sobre la posible implicación de una mafia china detrás del ataque. Abdul Rehman ha expresado su preocupación, señalando que podría haber un “poder más grande detrás de Gate.io”. Este caso podría sentar jurisprudencia en Chile, dado que los tribunales han afirmado su competencia para investigar delitos informáticos cometidos en otros países pero que tienen consecuencias en Chile.
El ciberataque comenzó cuando Local Traders detectó la sustracción de criptomonedas por un valor de US$ 120 mil. El atacante, identificado como Hangyu Ma, logró manipular el sistema y vender los tokens a un precio irrisorio, obteniendo más de 379 BNB equivalentes en ese momento a unos 120 millones de pesos chilenos. Posteriormente, los fondos fueron enviados a través de múltiples transacciones a un mezclador de criptomonedas, dificultando su rastreo.
A pesar de las múltiples órdenes judiciales que han obligado a Gate.io a devolver los fondos, la empresa ha ignorado estas resoluciones, lo que ha llevado a cuestionar su presencia comercial en Chile, a pesar de no estar autorizada para operar en el país. La situación resalta la necesidad de una regulación más clara en el ámbito de las criptomonedas para evitar que los delincuentes se aprovechen de las lagunas legales existentes.
